（原标题：第五届董事会第十五次会议方案公告）

证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-051

鸿利智蚁集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2024年12月11日下昼2:30在公司会议室以现场及通信会议的体式召开，会议应出席董事9名，推行出席9名。会议由董事长李俊东主捏，会议的召集和召开措施相宜《公王法》及《公王法例》的法例。

会议审议通过了以下议案：

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非寥落董事候选东谈主的议案》 提名李俊东、廖梓成、邓寿铁、丁鹏、张路华、刘信国为公司第六届董事会非寥落董事候选东谈主。

表决效果均为：开心票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《对于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会寥落董事候选东谈主的议案》

提名王政力、郭德轩、陈九波为公司第六届董事会寥落董事候选东谈主。

表决效果均为：开心票9票，反对票0票，弃权票0票。

审议通过了《对于公开挂牌转让参股公司股权的议案》

具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

表决效果：开心9票，反对0票，弃权0票。

审议通过了《对于召开2024年第一次临时鼓动大会的议案》

公司拟于2024年12月30日召开2024年第一次临时鼓动大会，会议以现场及蚁集投票相聚积的形态召开。 具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《鸿利智蚁集团股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓动大会的告知》。 表决效果：开心9票，反对0票，弃权0票。

特此公告ManBetX官网在线登录。 鸿利智蚁集团股份有限公司董事会 2024年12月12日